Convocam-se os Senhores Accionistas da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público, com sede na Rua Pedro Nunes, n.º 11, em Lisboa para a Assembleia Geral Anual a realizar na sede da Sociedade, no dia 28 de Março de 2007, pelas 17 horas, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

 

1.º - Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as contas do exercício relativas ao ano de 2006, bem como sobre o Relatório Consolidado de Gestão e as contas consolidadas relativas ao mesmo exercício;

 

2.º - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

 

3.º - Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;

 

4.º - Deliberar sobre a proposta de alteração do Artigo Primeiro, do Artigo Segundo, do número dois e três do Artigo Quinto, do Artigo Sexto, do número três e quatro do Artigo Nono, do Artigo Décimo ao Artigo Décimo Oitavo, dos Estatutos, e do aditamento de um novo Artigo Décimo Nono, bem como de proceder ao reajustamento dos Capítulos e respectivas epígrafes, à passagem a letra maiúsculas da indicação dos Artigos dos Estatutos e à introdução de epígrafes para cada um deles, em conformidade com as deliberações que venham a ser tomadas ao abrigo da presente proposta;

 

5º - Proceder à eleição dos membros do órgão de fiscalização e à indicação dos membros da Mesa da Assembleia Geral que se manterão em funções até ao final do presente mandato que mostre necessária efectuar em virtude das deliberações que venham a ser tomadas ao abrigo do ponto antecedente;

 

6º - Proceder à apreciação da declaração sobre a política de remuneração dos órgãos sociais aprovada pela Comissão de Remunerações.