Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
Sede: Av. 5 de Outubro, n.º 125, Loja 2, 1050-052 Lisboa 
Capital Social de 14.638.691,00 euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997

Convocam-se os Senhores Acionistas da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., com sede na Av. 5 de Outubro, n.º 125, Loja 2 1050-052, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 400 997 (a “Sociedade”), para a Assembleia Geral a realizar no dia 20 de novembro de 2024, pelas onze horas, no Hotel Olissipo sito na Av. Dom João II, n.º 32, 1990-092, em Lisboa, e não na sede social, por exiguidade do espaço disponível nesta, com a seguinte:

Ordem de Trabalhos

• 1.º 
  Ratificar a cooptação de José Louis Pagés como administrador até final do triénio 2020/2022;
   
• 2.º 
  Proceder à eleição intercalar do Presidente da Mesa da Assembleia Geral até final do triénio 2023/2025;
   
• 3.º 
  Proceder à recomposição do Conselho Fiscal para o triénio de 2023/2025, face ao falecimento do anterior Presidente;
   
• 4.º
  Proceder à eleição do Conselho de Administração para o triénio 2024/2026;
   
• 5.º
  Deliberar sobre a alteração do artigo nono do contrato de sociedade;
   
• 6.º
  Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias;
   
• 7.º
  Deliberar sobre a aquisição e a alienação de obrigações próprias; 

• 8º
  Deliberar sobre os documentos de prestação de contas, em base consolidada e individual, incluindo o Relatório de Gestão e as contas do exercício relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022;

• 9º
  Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

• 10º
  
  Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade relativas ao mesmo exercício;

• 11º
  
  Apresentação pelos acionistas, em cumprimento do disposto no artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, das medidas que entendam convenientes para reforço da cobertura do capital, designadamente operação de redução do capital social e/ou realização de entradas pelos acionistas, ou outra que se considere mais adequada.   

Lisboa, 18 de outubro de 2024
O Vice - Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
Dr. Diogo d’Orey Manoel 

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Convocatória; Proposta; Boletim voto por correspondência; Formulário de Procuração/Representação; Informações a que se referem as Alíneas a) e b) do Número 1 do Artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais; Número total de acções e Direitos de Voto; Proposta Ponto 1; Proposta Ponto 2; Proposta Ponto 5; Curriculum Vitae dos Órgãos Sociais Propostos.