Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
Sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público 
Sede: Av. 5 de Outubro, n.º 125, Loja 2, 1050-052 Lisboa 
Capital Social de 73.193.455,00 euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997

 

Convocam-se os Senhores Acionistas da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público, com sede na Avenida 5 de Outubro n.º 125, Loja 2, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997 (a “Sociedade”), para uma Assembleia Geral Anual a realizar no dia 29 de Maio de 2018, pelas 12h00 horas, nas instalações sociais sitas no Edifício Reditus, Estrada do Seminário, n.º 2, em Alfragide, e não na sede social, por exiguidade do espaço disponível nesta, com a seguinte:

Ordem de Trabalhos

• 1.º
  Deliberar sobre os documentos de prestação de contas, em base consolidada e individual, incluindo o Relatório de Gestão e as contas do exercício relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017;
   
• 2.º 
  Análise e discussão do Relatório sobre o Governo da Sociedade;
   
• 3.º 
  Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
   
• 4.º
  Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
   
• 5.º
  Proceder à eleição intercalar de membros do Conselho Fiscal, até final do triénio em curso (2017/2019);
   
• 6.º
  Proceder à apreciação da declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos membros do órgão de administração e do órgão de fiscalização da sociedade;
   
• 7.º
  Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias;
   
• 8.º
  Deliberar sobre a aquisição e a alienação de obrigações próprias.
   

 

Lisboa, 3 de maio de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Pedro Miguel Patrício Raposo

 

 

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Convocatória; Proposta; Boletim voto por correspondência; Formulário de Procuração/Representação; Informações a que se referem as Alíneas a) e b) do Número 1 do Artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais; Número total de acções e Direitos de Voto; Declaração da Comissão de Remunerações; Curriculum Vitae dos Membros do Conselho Fiscal Propostos; Proposta do Novo Conselho Fiscal.