Convocam-se os Senhores Accionistas da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público, com sede na Rua Pedro Nunes, n.º 11, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997, para a Assembleia Geral Anual a realizar nas instalações sitas no Edifício Reditus, Estrada do Seminário, nº 2, em Alfragide, e não na sede social por exiguidade do espaço disponível nesta, no dia 13 de Abril de 2009, pelas 17 horas, com a seguinte:


Ordem de Trabalhos

• 1.º
  Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as contas do exercício relativas ao ano de 2008, bem como sobre o Relatório Consolidado de Gestão e as contas consolidadas relativas ao mesmo exercício;
   
• 2.º 
  Análise e discussão do Relatório sobre o Governo da Sociedade;
   
• 3.º 
  Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
   
• 4.º
  Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
   
• 5.º
  Deliberar sobre o alargamento do Conselho de Administração de sete para nove membros até ao final do mandato em curso (2008/2010);
   
• 6.º
  Deliberar, caso seja aprovado o alargamento do Conselho de Administração proposto ao abrigo do ponto anterior, sobre a eleição de dois novos membros do Conselho de Administração para exercerem funções até ao final do mandato em curso (2008/2010);
   
• 7.º
  Deliberar sobre a alteração do nº 2 do artigo 9º do contrato de sociedade, bem como eliminação do artigo 15 e renumeração dos seguintes;
   
• 8.º
  Deliberar sobre a conversão das acções representativas da totalidade do capital social de tituladas em escriturais;
   
• 9.º 
  Proceder à apreciação da declaração sobre a política de remuneração dos Administradores aprovada pela Comissão de Remunerações, bem como dos restantes membros dos órgãos sociais e dos demais dirigentes na acepção do nº 3 do artigo 248º-B do Código dos Valores Mobiliários;
   
• 10.º
  Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias.

 

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Convocatória; 3.º, 5.º, 6.º, 7º, 8.º, 10.º Ponto da Ordem de Trabalhos (Proposta); 9.º Ponto da Ordem de Trabalhos (Declarações); Curricula Vitae dos novos Administradores propostos a eleição na Assembleia Geral; Informação a que se refere a alínea b) do número 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais; Formulário Procuração/Representação; Boletim de Voto por Correspondência; Deliberações da Assembleia Geral; Lista de presenças na Assembleia Geral