Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
Sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público 
Sede: Av. 5 de Outubro, n.º 125, Loja 2, 1050-052 Lisboa 
Capital Social de 73.193.455,00 euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997

 

Convocam-se os Senhores Accionistas da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público, com sede na Av. 5 de Outubro, nº 125, Loja 2, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997 (a “Sociedade”), para uma Assembleia Geral Anual a realizar no dia 31 de Maio de 2017, pelas 11h00 horas, nas instalações sociais sitas no Edifício Reditus, Estrada do Seminário, n.º 2, em Alfragide, e não na sede social, por exiguidade do espaço disponível nesta, com a seguinte:

Ordem de Trabalhos

• 1.º
  Deliberar sobre os documentos de prestação de contas, em base consolidada e individual, incluindo o Relatório de Gestão e as contas relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2016;
   
• 2.º 
  Análise e discussão do Relatório sobre o Governo da Sociedade;
   
• 3.º 
  Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
   
• 4.º
  Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
   
• 5.º
  Proceder à eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Remunerações para o triénio 2017/2019;  
   
• 6.º
  Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas efectivo e suplente para o triénio 2017/2019, sob proposta do Conselho Fiscal, a eleger no âmbito do ponto anterior da Ordem de Trabalhos;
   
• 7.º
  Proceder à apreciação da declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos membros do órgão de administração e do órgão de fiscalização da sociedade;

• 8.º
  Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias;

• 9.º
  Deliberar sobre a aquisição e a alienação de obrigações próprias;

• 10.º
  Deliberar sobre a alteração do número 1 do Artigo Segundo do contrato de sociedade (sede social).

 

Lisboa, 5 de Maio de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Diogo Campos Barradas Lacerda Machado

 

 

Descarregar documentação completa

Convocatória; Propostas, Boletim voto por correspondência; Formulário de Procuração/Representação; Informações a que se referem as Alíneas a) e b) do Número 1 do Artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais; Número total de acções e Direitos de Voto, Declaração da Comissão de Remunerações; Curriculum Vitae dos Órgãos Sociais Propostos; Pedido de inclusão de propostas; Lista de presenças na Assembleia Geral; Deliberações da Assembleia Geral; Comunicado Deliberação Extraordinaria Assembleia Geral.