Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
Sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público 
Sede: Av. 5 de Outubro, n.º 125, Loja 2, 1050-052 Lisboa 
Capital Social de 14.638.691,00 euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997

Convocam-se os Senhores Acionistas da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., sociedade anónima com o capital aberto ao investimento do público, com sede na Av. 5 de Outubro, n.º 125, Loja 2, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 400 997 (a “Sociedade”), para a Assembleia Geral a realizar no dia 5 de julho de 2023, pelas 15:30 horas, nas instalações sociais sitas no Edifício Reditus, Estrada do Seminário, n.º 2, em Alfragide, e não na sede social, por exiguidade do espaço disponível nesta, com a seguinte:

Ordem de Trabalhos

• 1.º
  Deliberar sobre os documentos de prestação de contas, em base consolidada e individual, incluindo o Relatório de Gestão e as contas do exercício relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021;
   
• 2.º 
  Análise e discussão do Relatório sobre o Governo da Sociedade;
   
• 3.º 
  Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
   
• 4.º
  Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
   
• 5.º
  Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias;
   
• 6.º
  Deliberar sobre a aquisição e a alienação de obrigações próprias;
   
• 7.º
  Apresentação pelos acionistas, em cumprimento do disposto no artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, das medidas que entendam convenientes para reforço da cobertura do capital, designadamente operação de redução do capital social e/ou realização de entradas pelos acionistas, ou outra que se considere mais adequada;   

• 8º
  Proceder à eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Remunerações para o triénio 2023/2025; 

• 9º
  Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente para o triénio 2023/2025, sob proposta do Conselho Fiscal a eleger no âmbito do ponto anterior da ordem de trabalhos;

• 10º
  
  Proceder à apreciação da declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos membros do Órgão de Administração e do Órgão de Fiscalização da Sociedade.
   

Lisboa, 7 de junho de 2023
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Pedro Miguel Patrício Raposo

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Convocatória; Proposta; Boletim voto por correspondência; Formulário de Procuração/Representação; Número total de acções e Direitos de Voto; Informações a que se referem as Alíneas a) e b) do Número 1 do Artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais; Declaração da Comissão de Remunerações.